橫琴一人有限公司設(shè)立股東決定范文(設(shè)董事會(huì))

股東決定：

一、根據(jù)《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》、《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》、《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》等規(guī)定，制定公司章程。

二、公司不設(shè)股東會(huì)。公司設(shè)董事會(huì)，成員XXX人，分別是：XXX、XXX、XXX；設(shè)董事長一人，由XXX擔(dān)任董事長及法定代表人；設(shè)經(jīng)理一人，由XXX擔(dān)任；設(shè)監(jiān)事XXX人，由XXX、XXX擔(dān)任。經(jīng)審查，以上人員不屬《公司法》第147條所指人員。

    三、設(shè)公司秘書，由XXX擔(dān)任。經(jīng)審查，以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員，符合任職條件。

股東簽名（蓋章）：

年   月   日

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